Лицензия на перевод средств

Перевод денежных средств согласно ст. 4 ЗУ «О финансовых услугах и государственном регулировании рынка финансовых услуг» представляет собой финансовую услугу, которая сегодня и в ближайшем будущем может стать одной из наиболее перспективных. Предоставлять эту услугу могут только те компании, которые внесены в реестр финансовых компаний Украины и имеют лицензию. Поэтому первое, что необходимо сделать, так это зарегистрировать финансовую компанию. Для этого оптимальным решением будет обращение за помощью.

Наша юридическая компания предоставит качественную помощь по вопросу получения лицензии на перевод средств. Опытные специалисты с большим багажом знаний смогут быстро и качественно подготовить и предоставить документы, необходимые для лицензирования. А также представлять и защищать ваши интересы на каждом этапе лицензирования.

Лицензию на перевод средств выдает Национальный банк Украины (НБУ).

Перед тем как перейти к лицензированию необходимо зарегистрировать финансовую компанию в соответствии со всеми нормами действующего законодательства. Важно, чтобы уставный фонд компании был не менее 5 миллионов гривен и сформирован только денежными средствами.

Если это требование выполнено, можно переходить к следующим:

• финансовая компания должна разработать правила для осуществления операций с деньгами (переводов) в соответствии с действующим законодательством;
• директор, а также главный бухгалтер должны также отвечать требованиям, установленным в отношении этих должностей;
• компания должна быть зарегистрирована в нежилом помещении;
• штат финансовой компании должен состоять из компетентных специалистов на должность специалиста по финансовому мониторингу.

После выполнения всех требований необходимо подготовить весомый пакет документов, содержащий: заявление, копию устава компании, свидетельство о регистрации юридического лица, финансовую отчетность за выбранный период, квитанцию об оплате услуги лицензирования, внутренние правила о переводе средств и т.д. Более подробно обо всех необходимых документах вы узнаете от наших специалистов.

После подачи необходимого пакета документов орган лицензирования НБУ рассматривает документы и в течение 2 месяцев должен вынести решение о выдаче или отказе с момента получения документов. Если решение положительное, финансовая компания может легально осуществлять свою финансовую деятельность.

Получение лицензии на перевод средств – довольно непростой и специфический процесс, требующий знаний и времени. Поэтому для того, чтобы все прошло быстро и успешно, лучше всего заручиться поддержкой компетентных специалистов, которые смогут подготовить все документы, подать их в орган лицензирования и получить лицензию для успешной работы вашей финансовой компании.