Licencja na przekaz pieniężny

Przekazanie środków zgodnie z art. 4 ustawy „O usługach finansowych i państwowej regulacji rynku usług finansowych” to usługa finansowa, która może stać się jedną z najbardziej obiecujących dziś iw najbliższej przyszłości. Tylko te firmy, które są zarejestrowane w rejestrze spółek finansowych Ukrainy i posiadają licencję, mogą świadczyć tę usługę. Dlatego pierwszą rzeczą do zrobienia jest rejestracja firmy finansowej. W tym celu optymalnym rozwiązaniem będzie poproszenie o pomoc.

Nasza kancelaria zapewni wysokiej jakości pomoc w kwestii uzyskania licencji na przekaz pieniężny. Doświadczeni specjaliści z szeroką wiedzą będą w stanie szybko i sprawnie przygotować i złożyć niezbędne dokumenty do uzyskania licencji. A także reprezentowanie i ochrona Twoich interesów na każdym etapie procedury licencyjnej.

Licencja na transfer pieniędzy jest wydawana przez Narodowy Bank Ukrainy (NBU).

Przed przystąpieniem do licencjonowania konieczna jest rejestracja firmy finansowej zgodnie ze wszystkimi normami obowiązującego prawodawstwa. Ważne jest, aby fundusz statutowy spółki wynosił co najmniej 5 mln hrywien i składał się wyłącznie z gotówki.

Jeśli to wymaganie jest spełnione, możesz przejść do następujących czynności:

• firma finansowa musi opracować zasady przeprowadzania transakcji pieniężnych (przelewów) zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• dyrektor, a także główny księgowy, muszą również spełniać wymagania określone dla tych stanowisk;
• firma musi być zarejestrowana w lokalu niemieszkalnym;
• kadra firmy finansowej musi składać się z kompetentnych specjalistów i posiadać stanowisko specjalisty ds. monitoringu finansowego.

Po spełnieniu wszystkich wymagań konieczne jest przygotowanie ważkiej paczki dokumentów, w skład której wchodzą: wniosek, kopia statutu spółki, zaświadczenie o rejestracji osoby prawnej, sprawozdanie finansowe za wybrany okres, dowód wpłaty dla usługi licencyjnej, wewnętrzne zasady przekazywania środków itp. O wszystkich niezbędnych dokumentach dowiesz się więcej od naszych specjalistów.

Po złożeniu niezbędnego pakietu dokumentów organ wydający zezwolenia - NBU bada dokumenty i musi podjąć decyzję o wydaniu lub odmowie w ciągu 2 miesięcy od momentu otrzymania dokumentów. Jeśli decyzja jest pozytywna, wówczas firma finansowa może legalnie prowadzić swoją działalność finansową.

  Uzyskanie licencji na przekaz pieniężny jest dość trudnym i specyficznym procesem, który wymaga wiedzy i czasu. Dlatego, aby wszystko przebiegło szybko i pomyślnie, najlepiej skorzystać z pomocy kompetentnych specjalistów, którzy będą w stanie przygotować wszystkie dokumenty, złożyć je do organu licencyjnego i uzyskać koncesję na pomyślne działanie Twojej firmy finansowej .