Przekazywanie informacji o beneficjentach i strukturze własnościowej. Beneficjenci 2021

Na Ukrainie od 11 lipca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie formy i treści struktury własnościowej. Potwierdza to fakt, że osoby prawne muszą przekazywać lub aktualizować dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych przedsiębiorstwa.

Ale warto zaznaczyć, że nie jest to prosty proces, który wymaga czasu i odpowiedniej wiedzy. Dlatego jeśli nie jesteś pewien, czy będziesz w stanie przekazać rejestratorowi informacje o beneficjentach i strukturze własnościowej, nie trać cennego czasu i od razu zwróć się o profesjonalną pomoc. Nasza kancelaria pomoże ujawnić informacje o ostatecznych beneficjentach. Wykwalifikowani specjaliści przygotują niezbędny pakiet dokumentów i przekażą informacje rejestratorowi. Wymagane będzie od Ciebie minimalne zaangażowanie, dzięki czemu unikniesz biurokratycznej biurokracji, a zamiast tego uzyskasz gotowy efekt w możliwie najkrótszym czasie.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia osoby prawne powinny znać następujące informacje:

• wszystkie spółki z oo, które powstały na Ukrainie przed 28 kwietnia 2020 r. mają 3 miesiące (od 11.07 do 11.10) na przekazanie rejestratorowi prawdziwych danych o rzeczywistych właścicielach osób prawnych, tj. ostatecznych beneficjentach. Jeśli przedsiębiorstwo nie wywiąże się z tego obowiązku, grozi mu kara w wysokości 17-51 tys. hrywien;
• Oprócz odpowiedzialności administracyjnej, w niektórych przypadkach powstaje odpowiedzialność karna. Podanie świadomie nieprawdziwych informacji podlega karze grzywny w wysokości 85 000 hrywien. 136 000 UAH albo areszt na okres od 3 do 6 miesięcy albo pozbawienie wolności na okres do 3 lat;
• osoby prawne muszą zapewnić aktualność informacji o ostatecznych właścicielach i strukturze własności. Jeżeli nastąpiły jakiekolwiek zmiany, należy powiadomić o nich w ciągu 30 dni roboczych i złożyć rejestratorowi komplet dokumentów potwierdzających fakt tych zmian;
• od 2022 r. przedsiębiorstwa muszą potwierdzić informacje o beneficjentach końcowych w ciągu dwóch tygodni od daty rejestracji firmy;
• wymagany pakiet, który jest przesyłany do rejestratora państwowego, będzie się różnić w zależności od statutu (nierezydent/rezydent) osoby prawnej.

Możesz zaktualizować lub przekazać informacje o beneficjentach i strukturze własności na kilka sposobów: poprzez odrębną rejestrację i dowolną inną operację rejestracyjną.

Zwracając się do nas otrzymają Państwo kompleksową konsultację, specjaliści udzielą informacji oraz odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące składania informacji o strukturze nieruchomości.

Następnie wybierzemy najlepszy sposób zarejestrowania tych informacji. A także będziemy Ci towarzyszyć na każdym etapie, wykonując czynności notarialne (sporządzenie pełnomocnictwa), opłacenie usług rejestracyjnych, przygotowanie i złożenie pakietu dokumentów do USC, kontrolę wpisu informacji, uiszczenie opłat administracyjnych, itp.

Ujawnienie ostatecznych właścicieli przedsiębiorstw ma na celu zminimalizowanie możliwości prania pieniędzy. A na drodze prawnej czas spełnić wszystkie warunki i dotrzymać terminów, unikając przykrych kar i innych konsekwencji.

Możesz się z nami skontaktować w: Lwowie, Kijowie, Iwano-Frankowsku, Tarnopolu, Łucku, Dnieprze, Charkowie i innych miastach.

Dlatego teraz jest czas na szukanie wykwalifikowanej pomocy, nasza firma gwarantuje szybką i skuteczną pomoc. Powierzając nam będziesz mógł dalej skupić się na biznesie, a my zajmiemy się wszystkimi kłopotami jakościowego przygotowania i przeprowadzenia procedury ujawnienia informacji o beneficjentach końcowych.