Подача сведений о бенефициарах и структуре собственности. Бенефициары 2021

В Украине начиная с 11 июля 2021 года вступило в силу Положение о форме и содержании структуры собственности. Это подтверждает тот факт, что юридические лица обязаны предоставить или обновить данные о владельцах-бенефициарах предприятия.

Однако стоит отметить, что это непростой процесс, который требует времени и соответствующих знаний. Именно поэтому, если вы не уверены, что сможете самостоятельно подать регистратору сведения о бенефициарах и структуре собственности, не тратьте драгоценное время, а сразу обращайтесь за профессиональной помощью. Наша юридическая компания поможет раскрыть информацию о конечных выгодоприобретателях. Квалифицированные специалисты возьмут на себя подготовку необходимого пакета документов и подачу сведений регистратору. От вас потребуется минимальное участие, и вы сможете избежать бюрократической волокиты, получив готовый результат в максимально короткие сроки.

В связи с вступлением в силу Положения, юридические лица должны знать следующее:

• все ООО, созданные в Украине до 28 апреля 2020 года, имеют 3 месяца (с 11.07 по 11.10) для предоставления регистратору достоверных данных о реальных владельцах юридических лиц, то есть конечных бенефициарах. В случае невыполнения этого обязательства предусмотрен штраф в размере от 17 до 51 тысячи гривен;

• кроме административной ответственности, в определённых случаях наступает и уголовная. Внесение заведомо ложных сведений влечет штраф от 85 до 136 тысяч гривен либо арест на срок от трёх до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трёх лет;

• юридические лица обязаны следить за актуальностью сведений о конечных владельцах и структуре собственности. В случае изменений необходимо в течение 30 рабочих дней уведомить об этом и передать регистратору комплект подтверждающих документов;

• с 2022 года предприятия обязаны в течение двух недель после регистрации компании подтвердить сведения о конечных бенефициарах;

• пакет документов, который подаётся государственному регистратору, будет отличаться в зависимости от статуса (резидент/нерезидент) юридического лица.

Обновить или подать сведения о бенефициарах и структуре собственности можно несколькими путями: через проведение отдельной регистрации или в рамках другой регистрационной операции.

Обратившись к нам, вы получите комплексную консультацию, специалисты предоставят информацию и ответят на все вопросы, связанные с подачей сведений о структуре собственности. Далее мы подберем оптимальный путь для регистрации этих сведений, а также будем сопровождать на каждом этапе: подготовка доверенности, оплата регистрационных услуг, подготовка и подача пакета документов государственному регистратору, контроль внесения сведений, уплата административного сбора и другое.

Раскрытие конечных владельцев предприятий направлено на минимизацию риска отмывания доходов, полученных незаконным путем. Для юридических лиц пришло время выполнить все условия и уложиться в установленные сроки, избежав неприятных штрафов и других последствий.

Вы можете обратиться к нам во Львове, Киеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Луцке, Днепре, Харькове и других городах.

Именно сейчас самое время обратиться за квалифицированной помощью. Наша компания гарантирует быстрое и эффективное сопровождение. Доверившись нам, вы сможете сосредоточиться на бизнесе, а мы возьмем на себя все заботы по подготовке и проведению процедуры раскрытия сведений о конечных бенефициарах.