Укр Рус Eng Pl

Напишіть нам!

Замовити послугу

+38 (093) 435-45-35 +38 (050) 755-25-56
olsonLviv@gmail.com
św. Patriarcha Dymitr Jaremy
10, Lwów, Ukraina

WPROWADZANIE INFORMACJI O BENEFICJENTACH. BENEFICJENCI 2020

1500 грн 1 день

WPROWADZANIE INFORMACJI O BENEFICJENTACH. BENEFICJENCI 2020

UWAGA, PODANIE INFORMACJI O BENEFICJENTU 2020 JEST OBOWIĄZKOWE. Lwów

 

KARY ZA NIEUDZIELENIE INFORMACJI NA TEMAT BENEFICJENTA OD 17 TYSIĘCY DO TYSIĄCA HUF, ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ 6 ART. 166 Kodeksu postępowania karnego.

 

Na szefa przedsiębiorstwa nakładane są kary!

 

W dniu 28 kwietnia 2020 r. wejdzie w życie ustawa Prawo administracyjne nr 361-9 z dnia 6 grudnia 2019 r. „O zapobieganiu i przeciwdziałaniu legalizacji dochodów uzyskanych w drodze przestępstwa…”. Ustawa przewiduje nowe zasady ujawniania struktury własnościowej spółki, tj. ujawniania beneficjenta – faktycznego właściciela osoby prawnej.

 

Jeśli chodzi o pojęcie „beneficjenta”, przetłumaczone z języka obcego, słowo to oznacza „beneficjenta”. W języku prawniczym ostatecznym beneficjentem rzeczywistym jest obywatel (osoba fizyczna), który ma rzeczywisty wpływ na pracę przedsiębiorstwa i czerpie z niego korzyści materialne.

 

Co do zasady wyróżnia się dwa rodzaje beneficjentów, a mianowicie:

 

  • osoby, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, posiadają udział równy lub większy niż jedna czwarta kapitału zakładowego przedsiębiorstwa;

 

  • osoby, które mają możliwość koordynowania działań przedsiębiorstwa niezależnie od formalnej własności.

 

Przy otwieraniu (rejestrowaniu) spółki we Lwowie lub dokonywaniu zmian w jej danych wnioskodawca musi przedstawić państwowemu urzędnikowi stanu cywilnego strukturę własnościową oraz dokumenty identyfikujące ostatecznego beneficjenta spółki.

 

Jeśli chodzi o firmy, które zostały zarejestrowane na długo przed 28 kwietnia 2020 r., również mają złożyć informacje o beneficjentach w ciągu 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Ponadto zwraca się uwagę, że informacje o beneficjentach końcowych muszą być corocznie aktualizowane, konieczne jest powiadomienie rejestratora o zmianie danych o beneficjentach końcowych oraz złożenie odpowiedniego pakietu dokumentów. Wskazano również, że informacje te powinny być publicznie dostępne.

 

Uwaga beneficjenci 2020! W EDR należy wprowadzić następujące informacje o ostatecznym beneficjentu rzeczywistym podmiotu prawnego:

 

  • dane paszportowe (nazwisko, data urodzenia);
  • obywatelstwo;
  • seria, numer paszportu obywatela Ukrainy lub dokumentu paszportowego cudzoziemca;
  • aktualne miejsce zamieszkania;
  • pełne imię i nazwisko, w przypadku rezydenta, numer kodu identyfikacyjnego założyciela osoby prawnej, w której osoba ta jest beneficjentem końcowym;
  • charakter, udział, stopień korzystnego skutku lub własność.

Z kolei ustawa przewiduje podwyższenie kwoty grzywny, jaka może zostać nałożona na szefa spółki za nieujawnienie beneficjenta lub niezłożenie dokumentów potwierdzających udzielone informacje. Od kwietnia br. nowa wysokość grzywny wyniesie od 17 do 51 tys. hrywien, co mieści się w przedziale 1-3 tys. kwoty wolnej od podatku.

 

OSTRZEŻENIE!!!

 

Prawo wpływa na interesy księgowych i firm księgowych świadczących usługi prywatne. Stają się podmiotami podstawowego monitoringu finansowego. Zatrudnieni księgowi będą musieli sprawdzać transakcje finansowe swoich klientów i zgłaszać podejrzane transakcje do państwowej służby nadzoru finansowego.

 

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, konsultacje w sprawie ujawnienia beneficjenta we Lwowie, możesz skontaktować się z Kancelarią Prawną OLSON LVIV. Nasi wysoko wykwalifikowani specjaliści posiadają bogate praktyczne doświadczenie i pomogą rozwiązać Twój problem w możliwie najkrótszym czasie.

• W jakich miastach świadczymy usługę?

Łuck, Iwano-Frankowsk, Równe, Tarnopol, Chmielnicki, Czerniowce, Użhorod, Mukaczewo, Drohobycz, Sambor, Stryj, Złoczów, Mikołajów, Truskawiec, Jaworów, Kowel, Kałusz i inne.

• Kto ponosi odpowiedzialność za brak informacji o ostatecznym beneficjentu rzeczywistym?

Za nieudzielenie informacji odpowiada Dyrektor firmy. Wysokość grzywny wyniesie od 17 do 51 tysięcy hrywien, co mieści się w przedziale 1-3 tysięcy wolnych od podatku minimum.

• Kto nie przekazuje informacji o ostatecznych beneficjentach rzeczywistych?

Nie podawaj danych beneficjentów: FOP; partie polityczne; związki handlowe; związki twórcze i ich lokalne oddziały; organizacje pracodawców i ich stowarzyszenia; izby adwokackie; izby handlowo-przemysłowe; mieszkania własnościowe; organizacje religijne; organy państwowe; władze lokalne; państwowe i komunalne przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje.